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2020年04月17日 查看PDF文件：
H2_AN202004171378151930_1.pdf
證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券
銅陵天海流體控制股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020 年 4 月 16 日
2. 會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術產業開發區棲鳳路 3399 號公司會議
室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 4 月 13 日以書面方式發出
5.會議主持人：趙敏
6.會議列席人員：胡文娟、宋永啟、胡建飛
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集召開符合《公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。（二）會議出席情況會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司與招商證券股份有限公司簽署<《持續督導協議書》之終止協議>的議案》
1.議案內容：
公告編號：2020-019
鑒于公司戰略發展需要，經與招商證券股份有限公司充分溝通和友好協商，雙方決定解除《持續督導協議書》并就終止相關事宜達成一致意見。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署<持續督導協議書>的議案》
1.議案內容：
鑒于公司的戰略發展需要，根據中國證監會及全國股份轉讓系統的相關規定及要求，審議公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署《持續督導協議書》，自該協議書生效之日起，將由萬宏源證券有限公司承接主辦券商并履行持續督導義務。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于向全國中小企業股份轉讓系統提交<銅陵天海流體控制股份有限公司關于與招商證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告>的議案》1.議案內容：
根據中國證監會及全國股份轉讓系統的相關要求及規定，審議公司擬向全國中小企業股份轉讓系統提交的《銅陵天海流體控制股份有限公司關于與招商證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
公告編號：2020-019
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》
1.議案內容：
鑒于公司擬變更主辦券商相關事宜，現提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公司持續督導主辦券商變更相關事宜。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于提請召開公司 2020 年第二次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
因審議公司變更持續督導主辦券商相關事宜，擬定于 2020 年 5 月 4 日上午
10 時在公司會議室召開 2020 年第二次臨時股東大會，并確定股權登記日為 2020年 4 月 27 日。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》。
公告編號：2020-019
銅陵天海流體控制股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 17 日
皖公網安備 34070202000106號