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2020年04月17日  查看PDF文件：H2_AN202004171378151957_1.pdf

公告編號：2020-020

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

關于召開 2020 年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2020 年第二次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于提請召開 2020 年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和有關法律法規以及《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2020 年 5 月 4 日上午 10 時。

預計會議 0.5 天。

公告編號：2020-020

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權登記日

普通股 832499 天海流體 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點

銅陵市獅子山高新產業開發區棲鳳路 3300 號公司會議室。

二、（一）會議審議事項

（一）審議《關于公司與招商證券股份有限公司簽署<《持續督導協議書》之終止協議>的議案》

鑒于公司戰略發展需要，經與招商證券股份有限公司充分溝通和友好協商，雙方決定解除《持續督導協議書》并就終止相關事宜達成一致意見。

（二）審議《關于公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署<持續督導協議書>的議案》

公司的戰略發展需要，根據中國證監會及全國股份轉讓系統的相關規定及要求，審議公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署《持續督導協議書》，自該協議書生效之日起，將由萬宏源證券有限公司承接主辦券商并履行持續督導義務。

公告編號：2020-020

（三）審議《關于向全國中小企業股份轉讓系統提交<銅陵天海流體控制股份有限公司關于與招商證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告>的議案》

根據中國證監會及全國股份轉讓系統的相關要求及規定，審議公司擬向全國中小企業股份轉讓系統提交的《銅陵天海流體控制股份有限公司關于與招商證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。

（四）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》

鑒于公司擬變更主辦券商相關事宜，現提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公司持續督導主辦券商變更相關事宜。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽暑的授權委托書，加蓋法人印章的單位營業執照復印件。

（二）登記時間：2020 年 4 月 28 日下午 15:00-18:00

（三）登記地點：銅陵市獅子山高新技術產業開發區棲鳳路 3399 號公司會議室。四、其他

（一）會議聯系方式：0562-6820029

公告編號：2020-020

（二）會議費用：與會股東交通及住宿費用自理。

五、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司董事會

2020 年 4 月 17 日