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2020年04月08日 查看PDF文件：
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證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券
銅陵天海流體控制股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020 年 4 月 6 日
2.會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術產業開發區棲鳳路 3399 號公司會議室3.會議召開方式：現場
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2020 年 3 月 26 日 以書面方式發出
5.會議主持人：胡文娟
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席監事 3 人，出席和授權出席監事 3 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2019 年監事會工作報告》
1.議案內容：
《2019 年監事會工作報告》。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公告編號：2020-007
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2019 年度報告及其摘要》議案
1.議案內容：
詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度報告》及《2019 年年度報告摘要》公告。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2019 年度財務決算報告》議案
1.議案內容：
《公司 2019 年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2020 年度財務預算報告》議案
1.議案內容：
《公司 2020 年財務預算報告》。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
公告編號：2020-007
（五）審議通過《關于公司 2019 年度審計報告的議案》
1.議案內容：
《2019 年度審計報告》。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
（六）審議通過《2019 年年度權益分派預案》
1.議案內容：
詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《2019 年利潤分配預案》的公告。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
1.議案內容：
詳見公司刊登在全國中小企業股份轉讓系統(www.neeq.com.cn)的《監事會制度》的公告。
2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯方，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議》。
公告編號：2020-007
銅陵天海流體控制股份有限公司
監事會
2020 年 4 月 8 日
皖公網安備 34070202000106號